Friday 6 October 2017

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Encuentra todo sobre los Mercados financeiros, quotazioni, ndices de la Bolsa de Valores, CONVERTIDOR de divise, noticias, Finanzas personales ms y en Yahoo.21 AOS de prisin por Estafa a 180.000 Personas La Fiscala de la Audiencia Nacional ha reclamado 21 aos de prisin para el exresponsable de Finanzas Forex. Germn Cardona Soler. conocido como el Madoff espaol, por la estafa piramidale della truffa la que se defraudaron ms de 350 millones de euros y que afect un ms de personas 180.000. En su escrito, el fiscale Daniel Campos Acusa un Cardona de delitos continuados de estafa y en falsedad documento Mercantil. Uno de blanqueo de capitales y otro asociacin ilcita. y Reclama Tambin Penas de crcel para otros tres acusados ​​por poner en marcha un Sistema defraudatorio capaz de afectar un un elevadsimo nmero de Personas con el que enriquecerse ilcitamente. Cardona fue el promotor y Mximo responsable de esa estructura, que se prolungare entre 2007 y 2010. en la que Santiago Fuentes. para el que Reclama ocho de aos prisin. ejerci de principali captador de las Posibles vctimas. Mientras, las otras dos acusadas, Mara Lina Mantilla y Mara Marta Vallejo. para las que pide siete aos de prisin. SE encargaban de las reinvertir ganancias ocultando la procedencia ilcita y la titularidad real de los activos. Dicha estructura epoca Evolution Market Group (EMG), Cuyo nombre epoca commerciale Finanzas Forex. domiciliada en Panam y por presidida Germn Cardona, desde la que ofrecan Inversiones en el mercado de divise asegurando Una rentabilidad de entre el 10 y el 21. peccato que en realidad existiera ninguna actividad commerciale o Financiera que produjera rentabilidad alguna. Un los inversores se les informaba falsamente que con el dinero depositado se operara en el mercado de divise Forex. pero en lugar de ello los fondos se utilizaron a los gastos de Funcionamiento de EMG. un Convenciones internacionales para captar nuevos clientes o un adquisiciones Patrimoniales de los acusados. De esta forma, cuando los afectados trataban de Recuperar su dinero. Eran Invitados un cobrar las cantidades que les correspondan Mediante la incorporacin de nuevas Personas a las que traspasaran sus Saldos acreedoreso parte de la puesta en Escena, Cardona estableci Una relacin commerciale con el mediatore Suizo Dukaskopy Banca entre 2007 y 2008 en el que el Madoff espaol abri tutto catorce cuentas personales y otra un nombre de EMG. Tambin ofertaba un sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores Mediante la captacin de nuevos inversores, por cada uno de los cuales recibiran UNA comisin en funcin de las cantidades ingresadas. Para mantener el engao, Cardona facilitaba un sus vctimas un travs de Extractos internet de movimientos ficticios y Certificados de Inversin con sus ganancias, todas irreales. El progresivo Aumento de la pirmide Hizo que en marzo de 2011. cuando Finanzas Forex ces su Actividad, el nmero de afectados alcanzara los 174,860, procedentes de 110 pases distintos, y que invirtieron totale delle Nazioni Unite de 390,7 millones de dlares (350 millones de euros). Una vez obtenidos los fondos de sus clientes, Cardona Procedi a reinvertirlos Mediante Numerosas OPERACIONES Inmobiliarias, bien un individuo ttulo o bien junto a las otras dos acusadas que fueron su Pareja sentimentale, o Tambin valindose de su entramado societario. Solo con la mercantil FBEX Promo Inmobiliaria. EL acusado realiz Operaciones de compraventa de immobili por valor de 24 millones. Por todo ello, el fiscale pide el asimismo decomiso de todos sus bienes hasta alcanzar la cuanta estafada, incluyendo los 294 Lingotes de oro de su propiedad valorados en 128 millones de euros y que fueron intervenidos por el gobierno Statunitense.

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