HSBC sonda interna lsquoclearedrsquo commercianti di forex top Eduardo Munoz Reuters Mark Johnson, HSBC039s responsabile globale di valuta estera cash trading a Londra, chiude il tribunale federale di Brooklyn a New York il 20 luglio 2016. HSBC ha condotto la propria indagine, tre anni fa in una valuta 3,5 miliardi commercio che i pubblici ministeri degli Stati Uniti ora credono era penalmente fraudolento ma non trovò nulla di sbagliato con la transazione, in base alle persone informati sulla sonda interna HSBC. La revisione HSBC, condotta sulla scia di un radicale cambio sartiame scandalo scoppiato nel 2013, è stato guidato da un avvocato esterno e non ha trovato violazione del suo codice di condotta. HSBC ha rifiutato di commentare. La banca era il Giovedi rivedendo la propria indagine del commercio forex 3,5 miliardi di decidere se sostenere Mark Johnson, il capo globale di cash trading forex, che è stato arrestato il Martedì sera all'aeroporto John F. Kennedy di New York. Un mandato è stato emesso anche per l'arresto di Stuart Scott, che era a capo di cash trading forex per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa fino a quando è stato licenziato da HSBC per problemi di condotta separati nel 2014. Un avvocato per il signor Scott a Londra fortemente negato le accuse a nome del suo cliente, che è sede nel Regno Unito. Mentre un mandato di Scott è stata rilasciata, le autorità statunitensi devono ancora applicare formalmente la sua estradizione. HSBC ha rivisto la propria 3,5 miliardi di acquisto di sterline per Cairn Energy nel 2011 insieme a molti altri mestieri forex come parte di un esercizio di bonifica interna che ha effettuato, su richiesta delle autorità di regolamentazione, quando il più ampio forex sartiame scandalo scoppiato nel 2013. La gente ha informato sulla questione ha detto che le banche indagine interna non ha trovato violazione del suo codice di condotta, quando ha esaminato il commercio effettuato per Cairn dal signor Johnson e Scott. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che i commercianti truffati loro cliente con l'acquisto deliberatamente sterline in vista del cliente 3,5 miliardi di acquisto della sterlina e la rivende al cliente a prezzi più elevati. autorità statunitensi sostengono che i commercianti hanno usato una tecnica nota come rampa che ha causato il prezzo di sterline per saltare. Questo aumento ha beneficiato del libro banche di negoziazione a spese del cliente, che poi ha pagato un prezzo più alto per la lira. Quando Cairn sfidato HSBC su forti aumenti sterline in vista del commercio, un supervisore senza nome, lavorando con i banchieri, quindi presumibilmente ingannato il cliente dando la colpa l'aumento dei prezzi su una banca russa nel mercato, le autorità statunitensi hanno detto. La denuncia aggiunge che il signor Johnson è stato sorpreso Cairn è andato avanti con l'operazione in data 7 dicembre 2011. Quando ha detto dell'impegno Companys, ha risposto Ohhh, fing Natale. Dopo le banche pagato 10 miliardi in multe alle autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti, si sono lamentati che spot forex non è stato incluso al momento all'interno del regime criminale di mercato-abuso UKs. Una decisione da parte del Serious Fraud Office UKs all'inizio di quest'anno di abbandonare la sua inchiesta penale in forex-sartiame sembrava per sostenere questa tesi. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia sta accusando la coppia di violare una legge molto più radicale: quella della frode del legare. Le autorità fondamentalmente li accusano di ingannare i loro clienti per un guadagno. Roger Burlingame, ex procuratore capo presso la sede di New York che sta portando il caso, e che ora ha sede presso studio legale Kobre amp Kim, ha spiegato: Gli imputati sono accusati di frode telematica. Questo significa semplicemente che il governo ha affermato che theyve utilizzato una comunicazione elettronica negli Stati Uniti per commettere una frode. Lo statuto utilizza l'ampia, definizione standard di frode non è un tecnico schema di mira gli abusi di mercato in particolare. Lo stesso statuto viene utilizzato per perseguire ogni tipo di frode che coinvolge e-mail, telefonate o testi. Una persona che conosce le SFOS pensiero ha detto al Financial Times che l'agenzia non aveva guardato il 3,5 miliardi commercio per Cairn e invece è stata incentrata sulla collusione più generalizzata e manovre all'interno del mercato forex 5TN-a-day. Gli esperti legali hanno detto che se una banca in qualità di agente per i suoi clienti può essere dimostrato di averli defraudato con l'inganno, allora questo sarebbe illegale secondo la legge del Regno Unito come bene. Questo è importante in quanto, al fine di estradare il signor Scott, gli Stati Uniti devono convincere un tribunale britannico che il presunto illecito era illegale sia nel Regno Unito e negli Stati Uniti al momento. Johnson era in procinto di trasferirsi a New York e la transizione a un nuovo lavoro come capo del forex e materie prime nelle Americhe, che una persona che conosce la mossa ha detto che non era una promozione, ma più di una mossa lateralmente. L'arresto potrebbe causare danni di immagine al globale banche forex attività di trading e di carburante più chiamate per HSBC per affrontare accuse penali complete. Il DoJ è già stato criticato per non aver perseguire HSBC dopo ha pagato 2 miliardi nel 2012 più di riciclaggio di miliardi di dollari per messicani e colombiani bande di narcotrafficanti. Ma perché la presunti illeciti è accaduto prima che ha firmato un accordo di deferred prosecution nel 2012 addetti bancari pensano che sia improbabile che metterla in violazione di accordo per evitare il processo che è in scadenza il prossimo truffa year. FOREX SONDA Forex: sonda doganale cancelleranno ferma Si era stato riferito che il servizio doganale portato alla luce una racchetta hawala presso l'Agenzia delle Container Depot in Tughlakabad, e rilevato i trasferimenti illegali di forex sopra Rs 220cr. 23 Luglio 2016, 11:55 IST Indias riserve forex salire a 1,6 miliardi Questo aumento viene posto sul retro dei piccoli pick up nelle riserve valutarie negli ultimi Wee. 10 Feb, 2017, 18:39 IST Cina giocando pericoloso gioco di vendere le riserve forex Zhangs invito a Pechino per invertire la politica e abbandonare il suo intervento pesante. 23 gennaio 2017, 12:47 IST SFIO sonde 11 aziende per le transazioni forex sospette che il governo aveva tuttavia detto in precedenza che il caso BoB riguarda presunte irregolarità delle rimesse verso l'esterno stranieri. 15 Mar, 2016, 15:57 IST Cina si espande forex cesto, diluisce ruolo del dollaro Il dollaro vedrà la sua importanza nel paniere ammaccata dai nuovi arrivati, con la sua quota di cadere 26,4-22,4, seguita da euro al 16.34. 29 Dicembre 2016, 23:03 IST Forex riserva fino 932.400.000 a 360.77 miliardi di Le riserve nella settimana precedente era aumentato di 687,9 milioni di dollari a 359.842 milioni di dollari. 27 gennaio 2017, 18:59 IST Uno tsunami forex può snocciolare la maggior parte delle aziende indiane, analizzando i 100 migliori mutuatari sui cambi con un'esposizione totale di forex di Rs 19,5 lakh crore e ha scoperto che solo il 36 per questo è stato coperto, per urti di valuta. 25 gennaio 2017, 10:05 IST Asia lotta su forex e scorre dopo Trump vincere il ringgit malese è sceso più del 5 nei confronti del dollaro nel mercato offshore il Venerdì, inducendo uno scoppio degli spread e costringendo la banca centrale per limitare le transazioni off-shore-based . 11 Nov, 2016, 13:49 IST Forex riserva fino 687.900.000-359.842.000.000 Nella settimana precedente, le riserve forex erano caduti da 1,14 miliardi di dollari per 359.155 milioni di dollari. 20 Gennaio 2017, 18:10 IST Qual è Forex Trading Il termine lsquoForexrsquo l'acronimo di Foreign Exchange. Forex trading in termini semplici è la negoziazione di valute di diversi paesi contro l'altro, per esempio il dollaro statunitense nei confronti dell'Euro. 4 Agosto 2016, 13:42 IST Black Money: Volete pagare di più al banco forex broker valuta lottato per servire i loro clienti corporate, il giorno dopo che il governo ha deciso di ritirare Rs 500 e Rs 1000 banconote. 9 Nov, 2016, 19:42 IST Forex riserva da 625.500.000-360.296.000.000 Nella settimana precedente, le riserve erano diminuiti di 935.200.000-359.671.000.000. 6 Gennaio, 2017, 18:19 IST New Horizons sonda sano dopo singhiozzo: NASA Washington, 11 febbraio (IANS) La NASA ha detto la sua navicella New Horizons è sano e funziona normalmente dopo poco più di 24 ore in un modo sicuro di protezione - il risultato di un errore di comando di caricamento che si è verificato questa settimana. 12 Feb, 2017, 08:15 IST Dopo caso IDBI, Enforcement Direzione sondando violazioni forex Rs 900 crore da Vijay Mallya USL ha detto Mallya aveva dirottato i fondi a più aziende una mezza dozzina in cui egli aveva un interesse diretto o indiretto, per lo più situato in paradisi fiscali. 18 Luglio 2016, 06:23 IST hanno avviato sonda interna: Axis su forex truffa giocatore privato Axis Bank oggi ha annunciato di aver avviato sonda interna sul presunto caso di trasferimento di denaro illegale che coinvolge Rs 557 crore, 19 Ottobre, 2015, 15:15 IST
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